Relatório do Coaf identificou transferência de R$ 700 mil feita por Isaac Sidney a uma empresa ligada a Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel. O registro integra informações financeiras analisadas no contexto das relações da empresa.
A TED ocorreu em 8 de junho de 2022, um dia depois da abertura da conta da Super Empreendimentos no Sicoob Credifor. O dirigente apresentou esclarecimentos públicos sobre origem, finalidade e declaração tributária.
Transferência identificada
Relatório do Coaf identificou transferência de R$ 700 mil feita por Isaac Sidney a uma empresa ligada a Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel. Os valores precisam ser considerados em conjunto com contratos, registros tributários e a finalidade econômica informada pelas partes.
A TED ocorreu em 8 de junho de 2022, um dia depois da abertura da conta da Super Empreendimentos no Sicoob Credifor. A existência do relatório não equivale a comprovação de irregularidade e deve ser confrontada com documentos e manifestações dos envolvidos.
A conta movimentou R$ 9,9 milhões naquele mês, dos quais R$ 9,2 milhões foram enviados por Zettel em cinco operações. O acompanhamento permitirá verificar se autoridades solicitarão esclarecimentos adicionais ou se a documentação apresentada encerrará dúvidas sobre a transação.
Movimentação da conta
A conta movimentou R$ 9,9 milhões naquele mês, dos quais R$ 9,2 milhões foram enviados por Zettel em cinco operações. Os valores precisam ser considerados em conjunto com contratos, registros tributários e a finalidade econômica informada pelas partes.
A empresa adquiriu imóveis somando R$ 300 milhões, incluindo um triplex de R$ 38 milhões onde Vorcaro residia. A existência do relatório não equivale a comprovação de irregularidade e deve ser confrontada com documentos e manifestações dos envolvidos.
Ao diferenciar a operação de um investimento, Sidney afirmou: “Uma coisa é pagar por um ativo com recursos próprios da conta pessoal, devidamente registrados na Declaração de Imposto de Renda”. O acompanhamento permitirá verificar se autoridades solicitarão esclarecimentos adicionais ou se a documentação apresentada encerrará dúvidas sobre a transação.
| Movimentação | Valor |
|---|---|
| Transferência de Sidney | R$ 700 mil |
| Movimento mensal | R$ 9,9 milhões |
| Envios de Zettel | R$ 9,2 milhões |
| Imóveis adquiridos | R$ 300 milhões |
Fonte: Coaf, conforme Poder360
Versão de Isaac Sidney
Ao diferenciar a operação de um investimento, Sidney afirmou: “Uma coisa é pagar por um ativo com recursos próprios da conta pessoal, devidamente registrados na Declaração de Imposto de Renda”. Os valores precisam ser considerados em conjunto com contratos, registros tributários e a finalidade econômica informada pelas partes.
O presidente da Febraban registrou a operação no Imposto de Renda e negou ter recebido valores da empresa. A existência do relatório não equivale a comprovação de irregularidade e deve ser confrontada com documentos e manifestações dos envolvidos.
Ele também afastou relação entre a transação de 2022 e a liquidação do Banco Master no fim de 2025. O acompanhamento permitirá verificar se autoridades solicitarão esclarecimentos adicionais ou se a documentação apresentada encerrará dúvidas sobre a transação.
Contexto do Banco Master
Ele também afastou relação entre a transação de 2022 e a liquidação do Banco Master no fim de 2025. Os valores precisam ser considerados em conjunto com contratos, registros tributários e a finalidade econômica informada pelas partes.
Uma comunicação do Coaf não constitui prova de crime e serve como informação para análise financeira. A existência do relatório não equivale a comprovação de irregularidade e deve ser confrontada com documentos e manifestações dos envolvidos.
Relatório do Coaf identificou transferência de R$ 700 mil feita por Isaac Sidney a uma empresa ligada a Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel. O acompanhamento permitirá verificar se autoridades solicitarão esclarecimentos adicionais ou se a documentação apresentada encerrará dúvidas sobre a transação.
Próximas verificações
Relatório do Coaf identificou transferência de R$ 700 mil feita por Isaac Sidney a uma empresa ligada a Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel. Os valores precisam ser considerados em conjunto com contratos, registros tributários e a finalidade econômica informada pelas partes.
A TED ocorreu em 8 de junho de 2022, um dia depois da abertura da conta da Super Empreendimentos no Sicoob Credifor. A existência do relatório não equivale a comprovação de irregularidade e deve ser confrontada com documentos e manifestações dos envolvidos.
A conta movimentou R$ 9,9 milhões naquele mês, dos quais R$ 9,2 milhões foram enviados por Zettel em cinco operações. O acompanhamento permitirá verificar se autoridades solicitarão esclarecimentos adicionais ou se a documentação apresentada encerrará dúvidas sobre a transação.
