A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (10), a Operação Tântalo para investigar uma suspeita de fraude de mais de R$ 7,6 milhões contra a Caixa Econômica Federal. A ação ocorreu em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, onde um homem foi preso preventivamente.
Além da prisão, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão. A investigação apura se o suspeito usou a própria função para realizar operações bancárias fraudulentas e desviar recursos em benefício próprio.
PF cumpre mandados na Bahia
A operação foi realizada pela Polícia Federal em Nova Viçosa. No local ligado ao investigado, os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais.
Segundo a PF, o material recolhido será analisado durante o avanço das apurações. A perícia deve contribuir para esclarecer a dinâmica das operações e identificar eventuais participantes.
A prisão preventiva foi determinada no âmbito da investigação. O nome do suspeito não foi divulgado no material disponível sobre a operação.
Investigação apura operações fraudulentas
A apuração reúne suspeitas de abertura irregular de contas bancárias e inserção de informações falsas em sistemas. Também estão sob análise possíveis contratações fraudulentas de operações de crédito.
Além disso, a PF investiga transferências indevidas de recursos para benefício próprio. As condutas podem estar relacionadas a crimes contra a Administração Pública e contra a fé pública.
As suspeitas ainda são objeto de investigação. Portanto, a prisão e os mandados integram a fase de apuração e não representam, por si só, uma condenação.
Prejuízo supera R$ 7,6 milhões
De acordo com a Polícia Federal, os prejuízos investigados já ultrapassam R$ 7,6 milhões. O valor está associado às operações bancárias que teriam sido realizadas de forma fraudulenta.
A corporação também busca esclarecer a destinação dos recursos. Para isso, os investigadores devem cruzar os dados encontrados em documentos e equipamentos apreendidos.
O levantamento pode indicar se houve outras transações ou pessoas envolvidas no esquema investigado. A extensão total do prejuízo ainda está sob apuração.
Operação busca identificar envolvidos
A análise do material apreendido terá papel central na próxima etapa da Operação Tântalo. Os investigadores pretendem verificar a participação de outras pessoas nas operações questionadas.
Enquanto isso, a PF também apura a existência de crimes relacionados. A investigação deverá considerar a forma como as contas foram abertas, os dados inseridos e os créditos contratados.
Com essas informações, a corporação tenta reconstruir o caminho dos valores e esclarecer como os recursos teriam sido transferidos.
PF tenta recuperar recursos desviados
Entre os objetivos da investigação está a recuperação dos valores apontados como prejuízo para a Caixa Econômica Federal. A destinação dos recursos permanece entre os pontos examinados pelos policiais.
A apuração continua após o cumprimento das medidas judiciais em Nova Viçosa. Novas diligências podem ocorrer conforme a análise dos documentos e dispositivos recolhidos.
A Operação Tântalo, dessa forma, busca esclarecer tanto a possível atuação do investigado quanto a eventual participação de outras pessoas nas fraudes contra a instituição financeira.
